Le département du Trésor américain a accusé la Lebanese Canadian Bank (LCB) de blanchiment d’argent pour le compte d’un groupe de trafiquant libanais, qui serait apparenté au Hezbollah.
«Grâce à une mauvaise gestion, l'insuffisance de ses contrôles internes, et le manque d'application des normes bancaires prudentielles, la LCB a été largement utilisée par les personnes associées à ce trafic de drogue international. Ceux-ci s'en sont servis pour faire transiter des centaines de millions de dollars par mois d'argent sale et les réinjecter dans le système financier légal »,selon un communiqué rendu public ce jeudi.
Les autorités américaines affirment que la banque libanaise est impliquée dans des opérations illicites pour un montant évalué à 200 millions de dollars mensuels.
Mais le département américain va plus loin, affirmant qu'il « a des raisons de croire que la direction de la LCB est complice des activités de blanchiment. »
«Selon des renseignements de l'État américain, le Hezbollah a profité d'un soutien financier provenant des activités criminelles», de ce réseau, écrit encore le Trésor américain. Et de citer certains officiels du parti chiite comme Abdallah Safieddine, représentant du Hezbollah à Téhéran qui aurait facilité le dépôt d'argent en provenance d'Iran sur les comptes de la LCB.
Le Trésor américain avait déjà annoncé le 26 janvier dernier une série de mesures contre ce réseau de trafic de cocaïne, dirigé par un certain Ayman Saïd Joumaa, né en 1964 et détenteur d'un passeport libanais et de papiers d'identité colombiens. Il avait alors gelé les avoirs des dix Libanais et de dix-neuf entreprises, et interdit aux Américains de séjourner à l'hôtel Caesar's Park Hotel de Hamra, propriété d'un frère du chef présumé du réseau, Akram Saïd Joumaa, et plaque tournante de la vente de la cocaïne.
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