Les autorités financières libanaises ont levé le secret bancaire sur 17 comptes bancaires en 2013 soupçonnés de servir pour du blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, a déclaré la Commission spéciale d’investigation (CSI) de la Banque centrale.

La Commission spéciale affirme que 301 cas lui ont été signalés en 2013 par des sources locales ou internationales. Quelque 255 ont été étudiés. Les 17 cas suspects ont été transmis au parquet.

Créée par la Banque du Liban (BDL) en tant qu’entité juridique indépendante, la commission a pour mission d’enquêter sur les opérations suspectes susceptibles d’être liées au blanchiment d’argent et de s’assurer de l’application des règles et des procédures judiciaires contre le blanchiment d’argent, notamment la loi 318, adoptée en avril 2001 par le Parlement.