La Commission d’enquête spéciale (CSI) a mené des investigations sur 514 cas parmi les 597 signalés en 2017, et levé le secret bancaire sur 48 comptes, selon son rapport annuel. En 2016, 470 cas avaient été signalés, 320 enquêtes ouvertes et le secret bancaire levé sur 42 comptes.
Parmi les 597 cas signalés, 479 provenaient de sources locales, précise le rapport. Le détournement de fonds privés représentait 31,9 % des infractions recensées, suivi par les cas de falsification (17,6 %) et ceux relevant du financement du terrorisme (8,2 %).
Créée par la loi 318 de 2001 sur le blanchiment d’argent, la CSI est une autorité indépendante qui dispose notamment du pouvoir exclusif de lever le secret bancaire dans des enquêtes liées à des opérations de blanchiment d’argent. Elle a vu ses compétences élargies en 2015, pour inclure le financement des organisations terroristes, l’évasion fiscale, la corruption, l’abus de pouvoir ou encore l’escroquerie.